第一章 總則

第一條 為實(shí)現(xiàn)健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱：本公司）董事會成員多元化之目的，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司章程》制定本公司董事會成員多元化政策（以下簡稱：本政策”），以資遵循。

第二章 政策理念

第二條 本公司認(rèn)同董事會成員多元化對企業(yè)管治及董事會行之有效的重要性。

第三條 為達(dá)到可持續(xù)且平衡的發(fā)展，本公司視董事會層面日益多元化為支持其達(dá)到戰(zhàn)略目標(biāo)及維持可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵元素。董事會所有委任均以用人唯才為原則，并在考慮人選時(shí)以適當(dāng)?shù)臈l件充分顧及董事會成員多元化的裨益。

第四條 本公司致力于選擇最佳人選作為董事會成員。甄選人選將按一系列多元化范疇為基準(zhǔn)，除教育背景、專業(yè)經(jīng)驗(yàn)、技能、知識及服務(wù)任期外，亦包括但不限于性別、年齡、國籍、文化背景及民族或種族。最終將按人選的長處及可為董事會提供的貢獻(xiàn)而作決定。

第五條 本公司的董事會提名委員會（以下簡稱：提名委員會）主要負(fù)責(zé)物色具備合適資格可擔(dān)任董事的人士，并在甄選過程中充分考慮董事會成員多元化的政策，監(jiān)察本政策的執(zhí)行，并在適當(dāng)時(shí)候檢審和修訂本政策，以確保其有效性。董事會全體成員的委任將充分顧及董事會成員多元化的裨益，充分考慮各位候選人的優(yōu)點(diǎn)并按照客觀標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。

第三章 監(jiān)督及匯報(bào)

第六條 提名委員會將在適當(dāng)時(shí)候檢討本政策，以確保本政策行之有效。提名委員會在必要的時(shí)候?qū)懻搶Ρ菊叩男抻啞?/font>